Филимонов роман евгеньевич ушел из ржд. Энергетическая Компания «ФСК ЕЭС. Медиа-войны Министерства Обороны

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН эмитента 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www..aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
На заседании Совета директоров участвовали 10 членов Совета директоров.
Не участвовал в заседании Совета директоров 1 член Совета директоров.
В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
В связи с поступившим предложением члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» по решению присутствующих членов Совета директоров Общества в повестку дня очного заседания были включены два дополнительных вопроса:
2. Об одобрении мировых соглашений между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС и соглашения о погашении вексельной задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос № 1: О формировании комитетов Совета директоров и плана Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Решили:
1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:



1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Каменского Игоря Александровича - члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющего директора ООО «Ренессанс Брокер».
1.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:
Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «УК Полюс»;
Каменской Игорь Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»;
Эрнесто Ферленги, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности».
1.4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Эрнесто Ферленги - члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президента Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности».
1.5. Внести изменения в Положение о Комитете по стратегии ПАО ФСК ЕЭС» (утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 20.08.2015 (протокол № 280) и в Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 20.08.2015 (протокол № 280), изложив пункты 4.2. указанных положений в следующей редакции:
«4.2. Персональный состав Комитета избирается решением Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества.
Членами Комитета могут быть только физические лица.
Член Комитета может не являться членом Совета директоров Общества.
В состав Комитета может быть избрано не более 1 представителя от исполнительных органов Общества.».
1.6. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 14 (четырнадцати) человек.
1.7. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:
Булгаков Дмитрий Станиславович, Заместитель Руководителя Дирекции «Экспертный центр в ТЭК» ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (Аналитический центр ТЭК);
Виханский Александр Эдуардович, Директор Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс»;
Германович Алексей Андреевич, Советник генерального директора ЗАО «Управление инвестициями»;
Демин Андрей Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Правления ПАО «Россети»;
Исаев Олег Юрьевич, Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»;
Лебедев Сергей Юрьевич, Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»;
Ольхович Евгений Александрович, Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;
Пичугина Марина Николаевна, заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
Русаков Максим Викторович, член Правления – начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации НП «Совет рынка»;
Сниккарс Павел Николаевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
Шатохина Оксана Владимировна, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»;
Эрдыниев Антон Александрович, заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
Эрнесто Ферленги, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности»;
Яворский Виктор Корнеевич, Генеральный директор ООО «Тори - аудит».
1.8. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Сниккарса Павла Николаевича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
1.9. Определить состав Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 14 (четырнадцать) человек.
1.10. Избрать следующий персональный состав Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:
Балаева Светлана Александровна, Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»;
Гриценко Владимир Федорович, член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ»;
Домнич Виталий Анатольевич, начальник отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;
Журавлев Сергей Игоревич, Вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
Ильенко Александр Владимирович, член Правления ОАО «СО ЕЭС», директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
Каменской Игорь Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»;
Киселев Василий Николаевич, председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике;
Магадеев Руслан Раисович, Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
Мироносецкий Сергей Николаевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
Селивахин Иван Анатольевич, финансовый директор ОАО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации НП «Совет рынка»;
Семериков Сергей Александрович, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»;
Сергеев Сергей Владимирович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»;
Скулкин Вячеслав Сергеевич, заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
Филимонов Роман Евгеньевич, Советник Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС».
1.11. Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Каменского Игоря Александровича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющего директора ООО «Ренессанс Брокер».
1.12. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2017 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему протоколу (далее – План работы).
1.13. В случае поступления от членов Совета директоров Общества дополнительных предложений в План работы Корпоративному секретарю ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить сбор и консолидацию таких предложений, а также подготовку проекта решения Совета директоров Общества для инициирования внесения изменений в План работы.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 2: Об одобрении мировых соглашений между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили:
2.1. Определить, что размер задолженности, подлежащий урегулированию в рамках мирового соглашения по делу № А40-172145/2015-16-1017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», составляет 1 698 461 777 (Один миллиард шестьсот девяносто восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 52 копейки, в том числе:
- 1 309 030 650 (Один миллиард триста девять миллионов тридцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 29 копеек – сумма задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС от 25.01.2012 № 540/П/12-2230 (основной долг) за период с 01.12.2014 по 31.07.2015;
- 389 331 127 (Триста восемьдесят девять миллионов триста тридцать одна тысяча сто двадцать семь) рублей 23 копейки – сумма неустойки за период с 11.12.2014 по 02.03.2016;
- 100 000 (Сто тысяч) рублей – сумма судебных расходов в размере 50 % государственной пошлины, уплаченной ПАО «ФСК ЕЭС» при предъявлении иска по делу № А40-172145/2015-16-1017.
2.2. Одобрить мировое соглашение по делу № А40-172145/2015-16-1017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Соглашение 1), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения 1:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Истец);
ПАО «Ленэнерго» (Ответчик).

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 1 согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:



Решение принято.

2.3. Определить, что размер задолженности, подлежащий урегулированию в рамках мирового соглашения по делу № А40-36210/16-135-310 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», составляет 3 354 968 605 (Три миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот пять) рублей 09 копеек, включая:
- 3 136 412 939 (Три миллиарда сто тридцать шесть миллионов рублей четыреста двенадцать тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 21 копейка – сумма задолженности договору оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС от 25.01.2012 № 540/П/12-2230 (основной долг) за период с 01.08.2015 по 31.12.2015;
- 153 675 419 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 12 копеек – сумма неустойки и пени за период с 11.08.2015 по 15.02.2016;
- 64 780 246 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей 76 копеек – сумма законных процентов в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 02.10.2015 по 15.02.2016;
- 100 000 (Сто тысяч) рублей – сумма судебных расходов в размере 50% государственной пошлины, уплаченной ПАО «ФСК ЕЭС» при предъявлении иска по делу
№ А40-36210/16-135-3103.
2.4. Одобрить мировое соглашение по делу № А40-36210/16-135-310 между
ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Соглашение 2), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения 2:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Истец);
ПАО «Ленэнерго» (Ответчик).

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 2 согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами.
Решение принято.

Вопрос № 3: Об одобрении соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС и соглашения о погашении вексельной задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили:
3.1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию в рамках соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 621 361 308 (Один миллиард шестьсот двадцать один миллион триста шестьдесят одна тысяча триста восемь) рублей 89 копеек, в том числе:
- 1 568 543 328 (Один миллиард пятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок три тысячи триста двадцать восемь) рублей 42 копейки – сумма задолженности по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 581/П, от 25.01.2012 № 583/П, от 25.01.2012 № 584/П, от 25.01.2012 № 585/П, от 19.06.2013 №753/П;
- 51 819 566 (Пятьдесят один миллион восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 90 копеек – сумма неустойки/процентов за пользование чужими денежными средствами по решениям Арбитражного суда города Москвы от 29.07.2015 по делу № А40-74197/2015, от 06.08.2015 и от 30.11.2015 по делу № А40-98145/2015, от 31.08.2015 и от 30.11.2015 по делу № А40-98141/2015, от 23.11.2015 по делу № А40-147347/2015, от 30.09.2015 по делу № А40-68302/2015, а также постановлениям Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015 по делу №А 40-147347/2015 и от 16.12.2015 по делу № А40-68302/2015;
- 998 413 (Девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста тринадцать) рублей 57 копеек – сумма расходов по оплате госпошлины по делам № А40-74197/2015, № А40-98145/2015, № А40-98141/2015, № А40-147347/2015, №А40-68302/2015.
3.2. Одобрить соглашение о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Соглашение 1), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения 1:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 1:
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 1 согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Решение принято.

3.3. Определить, что размер задолженности, подлежащий урегулированию в рамках соглашения о погашении вексельной задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», составляет 549 271 441 (Пятьсот сорок девять миллионов двести семьдесят одна тысяча четыреста сорок один) рубль 90 копеек, в том числе:
- 421 728 394 (Четыреста двадцать один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто четыре) рубля 77 копеек – сумма вексельной задолженности по предъявленным к оплате ПАО «ФСК ЕЭС» векселям МР № 11509, дата составления 30.03.2012 и МР № 11508, дата составления 30.03.2012;
- 1 312 202 (Один миллион триста двенадцать тысяч двести два) рубля 53 копейки – сумма вексельных процентов по предъявленным к оплате ПАО «ФСК ЕЭС» векселям МР № 11509, дата составления 30.03.2012 и МР № 11508, дата составления 30.03.2012;
- 126 030 844 (Сто двадцать шесть миллионов тридцать тысяч восемьсот сорок четыре рубля) 60 копеек – сумма пени и процентов за просрочку оплаты векселей на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 08.04.2014 по делу № А40-174713/13-102-1468;
- 200 000 (Двести тысяч) – сумма расходов по оплате госпошлины по делу № А40-174713/13-102-1468.
3.4. Одобрить соглашение о погашении вексельной задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Соглашение 2), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения 2:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);
ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Должник).
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 2:
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 2 согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 июля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15 июля 2016 года № 331.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности
от 14.11.2014 № 500-14)
М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «18» июля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

Как стало известно "Ъ", бывший директор департамента строительства Минобороны Роман Филимонов с июля назначен первым зампредом правления ФСК (входит в "Россети"). Господин Филимонов будет курировать ключевые вопросы реализации инвестпрограммы, проведения закупок и подключения к сетям. Источники "Ъ" отмечают, что кадровое назначение было инициировано "Россетями" и должно повысить контроль над расходами ФСК со стороны материнской компании.

Первым заместителем председателя правления Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") назначен Роман Филимонов, рассказали источники "Ъ", знакомые с ситуацией. В пресс-службе ФСК подтвердили, что новый топ-менеджер приступил к исполнению обязанностей 11 июля.

По данным "Ъ", Роман Филимонов будет отвечать за реализацию инвестиционной программы ФСК, проведение закупок, подключение к сетям. В его зоне ответственности также вопросы IT и науки. Валерий Гончаров, занимавший пост первого заместителя предправления ФСК с 2013 года и отвечавший за закупки, пока из компании не уходит и сохраняет кресло члена правления. До прихода в ФСК господин Гончаров работал на руководящих постах в петербургских "Ленэнерго" и ТГК-1, до 2004 года возглавлял региональную энергетическую комиссию Санкт-Петербурга.

По данным "Ъ", с предложением провести кадровую перестановку в ФСК выступило руководство "Россетей", отношения которого с крупной и сильной дочерней компанией не всегда складываются гладко.

Как писал "Ъ" 4 апреля, весной "Россети" добились возможности напрямую влиять на формирование состава совета директоров ФСК, как это происходит в других дочерних структурах холдинга, например в МРСК. Эту идею поддержал президент Владимир Путин. Также "Россети" теперь могут увеличить число представителей холдинга в совете директоров дочерней структуры с двух до шести (всего в совете 11 кресел). Госкомпания уже воспользовалась этим правом, в конце июня вдвое увеличив количество своих представителей в совете. Кроме переизбранных главы "Россетей" Олега Бударгина и члена правления "Россетей" Андрея Демина, в совет прошли заместители господина Бударгина по финансам и по строительству Егор Прохоров и Сергей Сергеев. В "Россетях" в пятницу лишь уточнили, что решение о назначении господина Филимонова принято советом директоров ФСК.

Роман Филимонов — выходец из команды губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. С 2009 по 2012 год в должности вице-губернатора он курировал строительный блок Смольного, с мая 2012 года перешел на аналогичную должность в правительство Московской области, которое на тот момент возглавлял Сергей Шойгу. В январе 2013 года вслед за господином Шойгу оказался в Минобороны, возглавив там строительное управление. В марте 2015 года господин Филимонов возглавил центральную дирекцию по ремонту пути (ЦДРП, входит в структуру ОАО РЖД), где и работал до последнего времени. Со 2 июля руководителем ЦДРП стал Владимир Антонец, сообщили в пресс-службе железнодорожной монополии.

Основной задачей Романа Филимонова, видимо, станет повышение эффективности расходов ФСК. Несмотря на то что в 2015 году ФСК получила существенную прибыль (44,1 млрд руб. по МСФО против убытка 20,6 млрд руб. годом ранее), инвестпрограмма компании за последние несколько лет сократилась почти втрое, до 55 млрд руб., со 153 млрд руб. в 2012 году. Наталья Порохова из АКРА объясняет снижение инвестпрограммы высокой долговой нагрузкой и ужесточением тарифной политики. "В перспективе трех лет инвестиции сохранятся на уровне 2014-2015 годов, основным стратегическим направлением компании будет существенное сокращение удельных капитальных затрат",— считает она. Дополнительное давление на инвестиционную программу, добавляет аналитик ФГ БКС Игорь Гончаров, оказывает тот факт, что государство начало требовать от компании значительных дивидендов: по итогам 2015 года ФСК увеличила дивиденды почти на порядок, до 17 млрд руб.

Татьяна Дятел, Иван Сафронов

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
01.11.2016 09:55

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»

1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А

1.4 ОГРН эмитента 1024701893336

1.5 ИНН эмитента 4716016979

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;

http://www.fsk-ees.ru

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

На заседании Совета директоров присутствовали 8 членов Совета директоров.

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

ВОПРОС № 1: О проекте корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годы.

1.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

1.2. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»:

1.2.1. Обратить внимание на предложения членов Совета Директоров ПАО «ФСК ЕЭС», высказанных во время очного обсуждения в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

1.2.2. Обеспечить доработку проекта корректировки инвестиционной программы

ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годы с учетом предложений указанных в п. 1.2.1. настоящего протокола и рассмотрение на заседании Комитета по инвестициям Совета директоров для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров.

Срок – 10.11.2016

1.2.3. Обеспечить утверждение доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

1.2.4. Представить отчет об исполнении п. 1.2.3. настоящего протокола Совету директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годов в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об организации работы по контролю исполнения обязательств и состояния расчетов по договорам, заключенным в рамках реализации Инвестиционной Программы ПАО «ФСК ЕЭС» (в том числе в части контроля за предоставлением обеспечения по договорам, а также исполнения Гарантами обязательств при предъявлении банковских гарантий).

2.1. Принять к сведению отчет об организации работы по контролю исполнения обязательств и состояния расчетов по договорам, заключенным в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (в том числе, в части контроля за предоставлением обеспечения по договорам, а также исполнения гарантами обязательств при предъявлении банковских гарантий) в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О Сценарных условиях формирования бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018 - 2021 годы.

3.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3.2. Комитету по стратегии при Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» повторно рассмотреть Сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018 - 2021 годы с учетом п.2 приложения 3 к настоящему протоколу.

Срок – 15.11.2016.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О Сценарных условиях формирования инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (информационно).

4.1. Принять к сведению информацию по вопросу о рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «ФСК ЕЭС».

4.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить вынесение для утверждения Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в срок до 31.12.2016 Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «ФСК ЕЭС» после определения позиции ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении типовых Сценарных условий формирования инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети».

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Доклад о стратегии развития инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

5.1. Принять к сведению информацию об основных мероприятиях по развитию инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

5.2. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества:

5.2.1. предложения по совершенствованию процесса формирования, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы.

Срок – 15.12.2016.

5.2.2. Инвестиционную политику ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Срок – 15.03.2017.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О Правлении Общества, согласовании кандидатур на должности в исполнительном аппарате Общества и совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

6.1. Избрать членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Филимонова Романа Евгеньевича и Мольского Алексея Валерьевича.

6.2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурова Андрея Евгеньевича определять от имени ПАО «ФСК ЕЭС» условия трудовых договоров с членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Филимоновым Романом Евгеньевичем, Мольским Алексеем Валерьевичем и подписывать трудовые договоры, а также изменения и дополнения к трудовым договорам.

6.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову Андрею Евгеньевичу заключить трудовой договор с 29.11.2016 на новый срок с членом Правления

ПАО «ФСК ЕЭС» Тихоновой Марией Геннадьевной.

6.4. Согласовать кандидатуры Филимонова Романа Евгеньевича и Зарагацкого Александра Аркадьевича на должности Первых заместителей Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

6.5. Согласовать совмещение должностей:

Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС»;

Диким Владимиром Петровичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров АО «Мобильные ГТЭС»,

АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

Поздняковым Николаем Игоревичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;

Филимоновым Романом Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров АО «ЭССК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС».

Мольским Алексеем Валерьевичем должности члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров АО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», АО «АПБЭ», АО «ТайгаЭнергоСтрой», НП Союз «ЭНЕРГОСТРОЙ» и Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго», Ассоциации «НП Совет рынка».

6.6. Утвердить Филимонова Романа Евгеньевича Председателем Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение принято.

ПАО «ФСК ЕЭС»:

Филимонов Роман Евгеньевич:

Дополнительная информация о лице, назначенном на должность члена Правления

ПАО «ФСК ЕЭС»:

Мольский Алексей Валерьевич:

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %.

ВОПРОС № 7: Разное.

7.1. Принять к сведению результаты деятельности Рабочей группы по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса, созданной в соответствии с протоколом ПАО «Россети» от 12.07.2016 № 43.

7.2. Члену Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» А.А.Демину, Первому заместителю Председателя Правления А.А.Зарагацкому проинформировать Совет директоров о результатах деятельности Рабочей группы по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса, созданной в соответствии с протоколом ПАО «Россети» от 12.07.2016 № 43.

Срок 15.12.2016

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 31 октября 2016 года № 344.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности

от 14.11.2014 № 500-14)

М.Г. Тихонова

(подпись)

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

22.07.2015, Медиа-войны Министерства Обороны, Фото: ИА "Оружие России" , Иллюстрации: via b0ltay

Дорогие друзья!

Мы публикуем некоторые материалы из массива секретаря Романа Филимонова . Филимонов в свое время занимал посты вице-губернатора Санкт-Петербурга, Московской области, руководителя Департамента строительства Министерства Обороны РФ, а ныне этот солидный господин возглавляет одну из структур РЖД – Центральную дирекцию по ремонту пути. Пожелаем ему процветания на ниве освоение средств на ремонте ж/д путей:) , а сами вернемся к массиву его секретаря - Ксении Большаковой. После изучения попавших нам в руки (случайно конечно же) почтового массива и устройств Ксении мы пришли к выводу, что г-н Филимонов крайне редко пользовался компьютером и интернетом и большая часть коммуникаций в этой сфере легла на хрупкие, но надежные плечи Ксении. Ксения сопровождала г-на Филимонова практически на протяжении всей его карьеры и является его доверенным лицом в различных непубличных вопросах. Начиная от неофициального пиара структур, возглавляемых Филимоновым, распределением средств между привлеченными троллями, организацией платных материалов в СМИ (привет газете Коммерсант и топ-блогерам!) и т.д. и т.п. Это всего лишь небольшая часть имеющегося в массиве г-на Филимонова. Сам массив по прежнему продается на Бирже информации по ссылке .

Мы решили, что от будущих покупателей не убудет, если мы опубликуем крохотную часть материалов из этого массива…

Медиа-войны Министерства Обороны

Наверно уже не секрет, что не только частные компании используют в конкурентной борьбе платные публикации в СМИ и армии «троллей», но этим активно занимаются и солидные государственные ведомства, даже такое как Министерство Обороны. Предлагаем Вашему вниманию несколько примеров из переписки Ксении Большаковой, помощницы бывшего главы Департамента по строительству Минобороны:

Департамент по строительству Минобороны ведет затяжную медиа-войну со Спецстроем уже давно. В данном письме идет обсуждение тем заказных публикаций. Забавно выглядит и цитирование Лаврентия Павловича Берия.

Еще пример, в начале ноября 2014 года некая Анна Грязева шлет Ксении Большаковой на редактуру статью на тему «Спецстрой срывает сроки перевооружения группировки российских войск на Южных Курилах» за авторством журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который, кстати, отличился целым рядом статей, обличающих Спецстрой.

Далее статья продвигается в соцсетях.

Вероятно, что все эти заказные публикации оплачиваются из бюджета Минобороны, а точнее из карманов налогоплательщиков.

Помимо «работы со СМИ и блоггерами» в переписке Большаковой полно примеров заданий для «троллей». И отчеты по выполненной работе по размещению платных комментариев на форумах и сайтах СМИ. Особенно радует искренность сотрудников Министерства Обороны. Из «указаний» - «..вот закончили наконец с этой Олимпиадой, и решили делом заняться..»

Любопытное разьяснение по специфике работы «троллей» в различных социальных сетях:

[...]

P.S.
Давно работая по различным «троллям» и их «организаторам» мы продолжаем удивляться моральной «гибкости» и «всесторонности» этих людей. Вот и Ксения, когда Романа Филимонова «попросили» уйти из Министерства Обороны, а нового места у шефа еще не намечалось, начала лихорадочно подыскивать работу. Вот рассылка вакансий сайта Хэдхантер по ее запросу, основанному, очевидно, на ее навыках. Ксения, соглашайтесь!

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной,общероссийской, электрической сетью с целью ее сохранения и развития. В этом виде деятельности компания является субъектом естественной монополии. Объекты электросетевого хозяйства расположены в 77 регионах общей площадью 15,1 млн кв км. Половина совокупного энергопотребления РФ обеспечивается за счет электроэнергии компании «ФСК ЕЭС». Является дочерним зависимым обществом ОАО «Россети».

Единая энергетическая система России признана «общенациональным достоянием и гарантией энергетической безопасности» государства. Основной ее частью «является единая национальная энергетическая сеть, включающая систему линий электропередачи, объединяющих большинство регионов страны и представляющая собой один из элементов гарантии целостности государства». Для сохранения и укрепления, обеспечения единства технологического управления и реализации государственной политики в электроэнергетике» предусмотрено создание ФСК ЕЭС.

Правление «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»

Зарагацкий Александр Аркадьевич - Первый заместитель председателя правления

Филимонов Роман Евгеньевич - Первый заместитель председателя правления

Воденников Дмитрий Александрович - Заместитель председателя правления, Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»

Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Поздняков Николай Игоревич - Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Теребулин Сергей Сергеевич - Заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»

Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор ПАО «Полюс», Генеральный директор ООО «УК Полюс», Независимый директор

Демин Андрей Александрович - Член Правления ПАО «Россети»

Каменской Игорь Александрович - Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер», Независимый директор

Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Полубояринов Михаил Игоревич - Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка, член Правления Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»

Рощенко Николай Павлович - Член Правления, заместитель Председателя Правления АО «АТС», начальник Правового управления Ассоциации НП «Совет рынка»

Сергеев Сергей Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Ферленги Эрнесто - Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности», Исполнительный вице-президент Eni по развитию рынков в России и Центральной Азии «Эни» S.p.A., Независимый директор

Шатохина Оксана Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»